Retour sur les faits de l’affaire EmpiresX
Le négociant en chef de la plateforme de cryptographie EmpiresX a plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières. Les accusations portées contre les présumés sont liées à un stratagème mondial de Ponzi qui a fraudé des investisseurs de 100 millions de dollars.
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Selon un communiqué de presse publié par le ministère de la Justice des États-Unis, le négociant en chef a admis avoir induit les investisseurs en erreur sur un éventuel ROIS. Il a également admis avoir faussement fait la promotion d’un « bot de trading » propriétaire alimenté par l’intelligence artificielle.
Pourquoi le trader en chef de EmpiresX a plaidé coupable?
Les procureurs du tribunal ont allégué que le commerçant en chef, ainsi que les fondateurs de la plateforme, avaient attiré les investisseurs en promettant des rendements allant jusqu’à 1 % par jour. Cependant, la vérité était qu’ils payaient les investisseurs existants en utilisant des fonds investis par de nouveaux investisseurs. Ainsi, fonctionnant comme un schéma de Ponzi.
En outre, les procureurs ont ajouté qu’EmpiresX n’avait pas enregistré son programme d’investissement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Les fondateurs avaient frauduleusement assuré aux utilisateurs que la plateforme était enregistrée en tant que fonds spéculatif auprès de la SEC.
Les accusés ont été inculpés pour la première fois le 30 juin par un grand jury fédéral du sud de la Floride. À l’époque, l’acte d’accusation serait lié à une « fraude mondiale basée sur la crypto-monnaie » qui leur a rapporté 100 millions de dollars.
Les trois accusés ont été accusés d’un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique et d’un chef de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières. En outre, l’acte d’accusation accusait les fondateurs d’un chef supplémentaire de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international. Les fondateurs risquent jusqu’à quarante-cinq ans de prison.
Le rôle de la SEC dans l’affaire EmpiresX
À la suite de l’acte d’accusation, la SEC a porté des accusations de fraude civile contre l’entreprise, ses fondateurs et le chef commerçant. Le chien de garde a allégué que l’accusé « avait détourné d’importantes sommes d’argent d’investisseurs à des fins personnelles ».
Le communiqué de presse de la SEC décrit le détournement effectué par les individus accusés. Il a également déclaré que seule une petite quantité était parvenue au compte de courtage Empire X des investisseurs. Le régulateur a allégué que la plupart des fonds étaient destinés à des dépenses somptueuses. Il s’agissait notamment de la location d’une Lamborghini, d’achats d’articles de la marque de luxe Tiffany & Co., d’investissements immobiliers, etc.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a doublé l’accusé en déposant des accusations distinctes dans le cadre d’actions parallèles auprès de la SEC.
Les plates-formes et les mauvais acteurs comme ceux-ci jettent un mauvais jour sur l’industrie de la cryptographie au sens large et causent des ennuis à tout le monde. Cela conduit à des problèmes supplémentaires pour ceux qui agissent de bonne foi.
Les fraudes et les escroqueries comme celles-ci donnent aux régulateurs des raisons supplémentaires d’implorer des réglementations sévères et un examen minutieux.
