Les fraudes aux cryptomonnaies pullulent. Les promesses d’argent facile, en effet, attirent de nombreux investisseurs potentiels. Ceux-ci, relativement naïfs pour les plus néophytes d’entre eux, ne savent pas voir une arnaque quand elle se présente à eux.
Le milieu de la blockchain nécessite en effet un minimum de connaissance en informatique afin de pouvoir distinguer un projet crypto fiable d’une fraude à la crypto. Si vous vous êtes faits arnaquer par une fraude à la crypto déguisée derrière un projet supposé sérieux, il vous faudra suivre certaines étapes techniques et vous en remettre à des professionnels.
En effet, le caractère décentralisé des cryptomonnaies complique le traçage de l’argent frauduleusement acquis. Avoir recours à des outils plus sophistiqués s’avère de ce fait incontournable.
Remonter une fraude à la crypto grâce à l’identifiant de transaction
La montée en puissance des escroqueries à double bitcoin promues par le biais de canaux de médias sociaux de premier plan marque une augmentation notable des escroqueries cryptographiques ciblant le grand public, dont beaucoup ne sont probablement pas familiers avec la cryptomonnaie ou la nature omniprésente de ces escroqueries. Les services d’analyse de la blockchain et d’enquêtes sur les cryptomonnaies comme le très réputé CipherTrace peuvent aider ces victimes à obtenir les informations dont elles ont besoin pour potentiellement récupérer leurs fonds.
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Sur la plupart des blockchains, un identifiant de transaction (TXID) est une chaîne unique de lettres et de chiffres qui représente un enregistrement du mouvement de la crypto-monnaie d’une adresse à une autre. Cela peut parfois être appelé hachage de transaction. Ce hachage identifie la date et l’heure, les adresses d’envoi, les adresses de réception, les montants des transactions, les frais, etc. Un hachage de transaction Bitcoin, par exemple, est affiché sous la forme d’un nombre hexadécimal à 65 chiffres, comme indiqué ci-dessous. Connaître cet identifiant et le transmettre aux enquêteurs permettra ainsi de cibler plus facilement l’auteur de la fraude à la crypto.
Quels éléments rapporter aux enquêteurs en cas de fraude à la crypto
Un récit clair et concis de votre incident aidera à donner de la consistance à votre cas, aidant ainsi l’enquêteur à comprendre tout ce qu’il y a à savoir pour traquer l’argent. Les informations importantes à inclure dans votre récit sont les suivants :
– Tous les identifiants de transaction ;
– La provenance de votre crypto, incluant un portefeuille privé, un compte à l’échange X, etc. ;
– La destination espérée de vos fonds ; là où vous pensiez les envoyer ;
– Tous les détails concernant l’arnaque et les escrocs ;
De plus, les forces de l’ordre exigeront généralement une preuve de propriété de la source d’origine des fonds. Veuillez vous assurer que vous avez toujours accès à tous les comptes que vous avez initialement utilisés pour envoyer de l’argent aux escrocs.
Des experts informatiques privés pour vous aider à retrouver la provenance de la fraude à la crypto
CipherTrace, considéré comme le service de cyber-sécurité le plus performant au monde, propose deux services aux victimes de vols de crypto et d’escroqueries. Pour les pertes plus importantes, les services professionnels de CipherTrace peuvent vous aider dans tous les aspects de la récupération, de l’enquête à l’aide aux forces de l’ordre pour rédiger leurs assignations à témoigner à l’appui de leur analyse. Il en va de même d’autres experts en cyber-sécurité spécialisés dans la fraude à la crypto.
