Les USA mettent la barre haute en termes de répressions contre les arnaques cryptos │ Alors que le nombre de détenteurs de Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres crypto-monnaies se multiplie, les escroqueries ont également augmenté de manière significative depuis 2020, selon la FTC. Des jeunes et des adultes, au nombre de 46 000, ont déclaré avoir perdu ensemble plus d’un milliard de dollars en crypto-monnaies. À l’heure actuelle, deux cas d’escroquerie liés aux crypto-monnaies font la une de l’actualité aux États-Unis : Celui mené par un développeur d’une collection NFT et celui concocté par un programmeur informatique. Selon le DOJ américain, ces deux hommes peuvent être condamnés à de longues peines de prison s’ils sont effectivement coupables d’une telle fraude. Dans cet article, nous allons parler de la répression des escrocs des crypto-monnaies aux États-Unis.
Le projet Baller Ape du développeur d’une collection NFT
L’homme de 26 ans, dénommé Le Anh Tuan, a été accusé d’être à la tête d’une organisation visant à escroquer un grand nombre de personnes dans le cadre du projet Baller Ape NFT. Ce projet est le plus grand programme NFT qui n’ait jamais existé à ce jour.
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Jeudi dernier, le DOJ a indiqué que Tuan serait inculpé pour arnaque. Le DOJ a cité des preuves qu’il, en compagnie de ses comploteurs, s’est engagé dans ce qu’on appelle le « carpetbagging », en mettant fin au projet d’investissement, en supprimant le site web et en volant l’argent que les investisseurs ont placé.
Suite à cela, le département de la justice américain a décidé de mener une enquête concernant la blockchain. Celle-ci a prouvé que Tuan et son équipe ont blanchi les fonds des épargnants. Cette fraude aux crypto-monnaies a été réalisée par le biais du « blockchain hopping ». Ce dernier consiste à convertir des pièces, puis à les déplacer sur plusieurs blockchains et à utiliser des services d’échange de monnaie virtuelle décentralisés pour dissimuler les opérations effectuées.
Le propriétaire du site d’investissement Circle Society
Le propriétaire du site d’investissement Circle Society, David Saffron, fait face aux accusations les plus graves. Saffron est accusé d’être le premier responsable d’une fraude électronique, d’une fraude sur des produits de base et d’une entrave à la justice.
Selon les rapports indiqués par le DJO, Saffron a utilisé la Circle Society pour solliciter des investisseurs afin qu’ils participent à un pool de matières premières non enregistrées. Il s’agit d’un fonds qui associe les apports des investisseurs en vue de négocier des opérations sur les marchés à terme avec des matières premières.
Pour persuader les épargnants de participer à ce fonds, l’escroc a :
- Utiliser un robot de trading
- Proposer aux utilisateurs de trader leurs fonds
- Laisser rêver les gens avec des rendements allant jusqu’à 500% et 600%.
Dans ses fraudes aux crypto-monnaies, David Saffron a pu amasser la somme de 12 millions de dollars. Malgré cela, il est condamné à 115 ans de prison. Cela constitue la peine la plus lourde liée à une escroquerie en crypto-monnaies de l’histoire.
