Le ministère de la Justice américain a annoncé des accusations criminelles contre six accusés dans quatre affaires distinctes de fraude liée à la monnaie numérique. Les cas incluent une traction de tapis de NFT, un fonds d’investissement frauduleux, un système de Ponzi de sécurité de monnaie numérique non enregistré et un ICO frauduleux.
Ce que la justice américaine reproche au créateur du Baller Ape Club
Le ministère de la Justice américain a annoncé des accusations criminelles contre six accusés dans quatre affaires distinctes de fraude liée à la monnaie numérique. Les cas incluent une traction de tapis de NFT, un fonds d’investissement frauduleux, un système de Ponzi de sécurité de monnaie numérique non enregistré et un ICO frauduleux.
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Selon le communiqué de presse du ministère de la justice américain, le dépôt des accusations contre Baller Ape Club est le produit d’une action nationale d’application coordonnée par la Justice, la sécurité intérieure et le FBI.
L’affaire de tirage de NFT frauduleux implique Le Anh Tuan, un ressortissant vietnamien qui a créé la collection NFT « Baller Ape ». Le jeune homme de 26 ans est accusé d’un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique et d’un chef de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international dans le district central de Californie en lien avec la collecte NFT, et pourrait encourir jusqu’à 40 ans de prison.
L’implication de EmpiresX dans le scandale du Baller Ape Club
Au total, Tuan et son équipe – « ses co-conspirateurs » – ont obtenu environ 2,6 millions de dollars d’investisseurs après avoir mis fin au projet et supprimé son site Web après le premier jour de vente publique des NFT. Le ministre de la justice américain note que l’affaire est sa plus importante impliquant des NFT à ce jour.
Le deuxième cas implique deux Brésiliens Emerson Pires, Flavio Goncalves et Joshua David Nicholas de Floride, qui exploitaient un « système mondial de Ponzi basé sur la crypto-monnaie qui a généré environ 100 millions de dollars auprès d’investisseurs ».
Le trio a fait la promotion d’EmpiresX, une plateforme d’investissement dans les actifs numériques, et une offre de titres non enregistrée. Ils sont accusés de complot en vue de commettre une fraude électronique. Les deux Brésiliens pourraient encourir jusqu’à 45 ans de prison, tandis que Nicholas pourrait encourir 25 ans s’il est reconnu coupable.
Différents chefs d’accusation accablent le créateur du Baller Ape Club
Un autre cas incriminé concerne une offre initiale frauduleuse de pièces de monnaie de 21 millions de dollars exploitée par Michael Alan Stollery, 54 ans, de Reseda, en Californie, qui était le PDG et fondateur de Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), une prétendue plate-forme d’investissement dans les actifs numériques.
L’accusé a falsifié le livre blanc de TBIS, déposé de faux témoignages sur le site Web de l’entreprise et noué des relations commerciales avec la Réserve fédérale américaine et plusieurs autres entités, dont Apple. S’il est reconnu coupable, Stollery risque jusqu’à 20 ans de prison.
Pendant ce temps, le dernier cas est celui de David Saffron, 49 ans, de Las Vegas, Nevada, qui possédait la plateforme d’investissement en devises numériques Circle Society. Safran a attiré les investisseurs avec la promesse d’un retour sur investissement de 500 % à 600 % et une démonstration de richesse personnelle. Il pourrait encourir jusqu’à 115 ans d’emprisonnement s’il est reconnu coupable.
